Porque investigações financeiras pode levar a consequências graves se o investigador descobre falha, todo o processo de investigação deve ser cuidadosamente documentados. Coletar e manter a documentação das etapas da investigação, os investigadores podem garantir que eles tenham as provas para fazer backup de suas descobertas. Esta evidência geralmente se revele necessário, porque as pessoas acusadas de crime muitas vezes não querem admitir a ilegalidade.

Faça cópias de todos os documentos originais. Os indivíduos que estão investigando o potencial má conduta financeira, muitas vezes não reter documentos além de seu controle, mas em vez disso deve fazer cópias desses originais. Ao fazer cópias antes de iniciar a investigação, os investigadores podem garantir que eles tenham acesso a todos os documentos de que necessitam, bem como permitir que você para marcar os documentos necessários.

Crie uma planilha para analisar as coleções de informação digital, o que provavelmente envolverá um número sério esmaga. Manter uma cópia da planilha utilizada na investigação, tanto de impressão e formatos digitais, você pode ter a certeza de ter a prova de suas descobertas.



Enviar uma intimação documento para adquirir mais documentos se você precisar dele. Mantenha uma cópia da intimação.

Criar um log de eventos que lista todos os documentos examinados, as notas relativas à investigação e investigação de datas importantes. O registro, pois isso fornece um mapa das investigações, permitindo que as pessoas que vêem os seus resultados para seguir seus passos através do processo.